تنحى تشانغ بينغ جاو المعروف بـ”سي زي” عن رئاسة “بينانس”.. ليتولى ريتشارد تنغ القيادة
“سي زي” اعترف بالتورط في انتهاكات عبر المنصة واصفا خطوته بـ”الإجراء الصحيح”
وافق على التسوية مع وزارة العدل الأمريكية حيث سيدفع 50 مليون دولار كغرامة فيما “بينانس” 4.3 مليارات دولار
أقرت المنصة بانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال ونقل الأموال غير المرخص بها
لتصبح بذلك التسوية الأكبر على صعيد الشركات
بيان المدعي العام الأمريكي: استخدام التكنولوجيا لانتهاك القوانين يعد جريمة.. الرسالة يجب أن تكون واضحة
تُتهم المنصة بـ:
️العمل دون ترخيص
️انتهاك قوانين السرية المصرفية
️فشلها بمكافحة غسيل الأموال
️خرق العقوبات الأمريكية
تجدر الإشارة إلى أن المنصة جمعت 1.35 مليار دولار كرسوم تداول من العملاء الأمريكيين
”بينانس هي شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان أسسها الرئيس “سي زي”
️واجه مؤسسها مزاعم بتحويل أموال العملاء وخلط الشركة لأصول المستثمرين بمليارات الدولارات وارسالها إلى طرف يملكه “سي زي”
هبطت العملة المشفرة المرتبطة بالمنصة “BNB” 10% بعد التقارير الأخيرة
إلا أنها حققت أعلى مستوى منذ 5 أشهر بعد أنباء عن إقامة تسوية مع وزارة العدل
