هيئة التحرير
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 10 يونيو 2025، عن تحديث جديد لقائمته الخاصة بالدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم شطب دولة الإمارات العربية المتحدة بعد إحرازها تقدمًا ملموسًا في تعزيز أنظمتها الرقابية والامتثال للمعايير الدولية.
في المقابل، أدرجت المفوضية الأوروبية تسع دول جديدة ضمن القائمة، من بينها الجزائر، لبنان، موناكو، وأنغولا، إلى جانب ساحل العاج، كينيا، لاوس، ناميبيا، نيبال وفنزويلا، وذلك بسبب وجود “نقائص استراتيجية” في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال.
كما تم حذف دول أخرى من القائمة، من بينها باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيلبين، السنغال، وأوغندا، عقب تحسينات مؤسسية وتقنية تم الاعتراف بها من قبل الاتحاد الأوروبي.
وينتظر أن تدخل التعديلات الجديدة حيّز التنفيذ بعد موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ومواجهة التدفقات المالية غير المشروعة على الصعيد العالمي.
